Prédation économique et financière ainsi que contre toutes formes d’ingérences étrangères dès lors qu’elles se matérialisent sous l’angle financier.Īu-delà du nombre d’informations reçues, Tracfin salue les efforts réalisés par toutes les catégories de déclarants financiers pour améliorer la qualité des déclarations de soupçon. Ces investigations confirment l’action du service dans tous ses domaines de compétences en matière de lutte contre la fraude fiscale, douanière, sociale, la lutte contre la criminalité financière, les atteintes à la probité, contre la Conjuguées à la tenue de réunions d’informations bilatérales et l’élaboration de lignes directrices, ces actions ont contribué à l’appropriation, par ces professions, des règles de LCB/FT.Įn 2019, 14 082 enquêtes, issues d’informations reçues cette même année ou antérieurement, ont été réalisées par Tracfin. Cette tendance résulte notamment des actions de sensibilisation menées par Tracfin et les autorités de contrôle et de tutelle de chacune de ces professions. Les établissements de crédit demeurent les premiers contributeurs avec 56 588 signalements en 2019 (63 % des déclarations de soupçon du secteur financier, 11 % d’augmentation par rapport à 2018).Įn 2019, les catégories de professionnels non-financiers ont presque toutes adressé davantage de déclarations de soupçon à Tracfin que les années précédentes (+31 %). Les déclarations émanant des professions financières, soit 89 574 déclarations, représentent 94 % des signalements.

Parmi ces informations, le service a reçu 95 731 déclarations de soupçon (+25 %) résultant de la vigilance des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En 2019, Tracfin a reçu et analysé 99 527 informations (+25 %), pérennisant ainsi l’accroissement du nombre d’informations reçues par le service ces dernières années (+40 % en 2 ans et +120 % en 5 ans). Tracfin lutte contre le blanchiment de capitaux, les fraudes aux finances publiques et le financement du terrorisme et participe activement à la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.Ī cette fin, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite le renseignement financier.

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